# ڈنسکے - یوروپی بینکنگ اتھارٹی نے ایسٹونیا اور ڈینش اینٹی منی لانڈرنگ کے نگرانوں کی تحقیقات کا آغاز کیا

یورپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) نے یونین کے قانون کے اسٹونٹ اسٹونٹ اسٹونس اتھارٹی (Finantsinspektsioon) اور ڈینش بینک اور اس اسٹونین سے منسلک پیسہ لاؤنڈنگ سرگرمیوں کے سلسلے میں ڈینش مالیاتی سروس اتھارٹی (فننسٹلینیٹ) کی طرف سے یونین کے قانون کے ممکنہ خلاف ورزی پر رسمی تحقیقات کھول دی ہیں. خاص طور پر شاخ.

تحقیقات کا آغاز یورپی کمیشن سے ایک خط لکھتا ہے کہ ای بی اے کو اپنی طاقتوں کا استعمال کرنے کا مطالبہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آیا اسٹونین اور ڈینش کے اہل اہلکاروں نے یونین کے قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی ہے. رسمی طور پر تحقیقات کھولنے سے قبل، ای بی اے دونوں حکام کے ساتھ ابتدائی تحقیقات کی.

ای بی اے کے فاؤنڈیشن ریگولیشن کے آرٹیکل 17 کے تحت تفتیش کھولی گئی ہے۔ جہاں تفتیش کے نتیجے میں یونین قانون کی خلاف ورزی کا پتہ چلتا ہے ، آرٹیکل 17 فراہم کرتا ہے کہ ای بی اے اس قابل متعلقہ اتھارٹی کو ایک سفارش پر غور کرسکتا ہے جس سے یونین قانون کی تعمیل کے لئے ضروری کارروائی کی جاسکتی ہے۔

اسٹونین کے اتھارٹی کے چیئرمین کلووار کیسلر نے کہا: "Finantsinspektsioon نے یورپ بینکنگ اتھارٹی کو کئی برسوں کے لئے ہمارے نگرانی کے کام کی مکمل پیشکش دی ہے اور ہم مستقبل میں مکمل شفافیت میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں. ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ EBA سپروائزروں کے ساتھ ہی برابر سلوک کریں گے اور اسی طرح کی مکمل عمل اسی طرح کے مقدمات کو بھی دیکھیں گے جو اس وقت کے بارے میں معلوم ہیں اور ان ممالک کے دوسرے مالی نگرانیوں نے اس مقدمات کو تلاش کیا ہے. "

Finantsinspektsioon کے مینجمنٹ بورڈ ایسٹونیا میں آپریٹنگ سے بینک کی شاخ کو منع کرنے کے لئے آج ڈینک بینک (9 فروری) کو ایک منفی جاری کیا. بینک کو اپنی سرگرمیوں کو آٹھ ماہ کے اندر ایسٹونیا میں رکھنا ضروری ہے. ڈیسر ریگولیٹر کا کہنا تھا کہ ڈینشیک ریگولیٹر کا کہنا تھا کہ Finantsinspektsioon ایسٹونیا یا ڈنمارک میں ڈینکی بینک کی سرگرمیوں پر رد عمل کرنے کا واحد ادارہ تھا: "ہمارے پاس ہر ایک کو ختم کرنے کا حق ہے اور اس کے لئے ایک بہت ہی غیر معمولی اور بدقسمتی کیس ہے. ایسٹونیا میں ایک غیر ملکی بینک کی شاخ کے ذریعہ مقامی قواعد کی سنجیدگی اور بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس نے اسٹونین مالیاتی مارکیٹ کے شفافیت، اعتبار اور شہرت پر سنگین دھچکا لگایا ہے، جبکہ گھر کے سپروائزر اتھارٹی ملک نے آہستہ آہستہ بینک کو ہینڈل کیا ہے. "

ڈنمارک کے ایف ایس اے کا کہنا ہے کہ ڈینسکے بینک کی غیر ملکی شاخوں اور ماتحت اداروں کی نگرانی میزبان ممالک کے نگران حکام کرتے ہیں اور یہ فائنانٹس سپیکٹسیوئن کے اس خیال کو نہیں سمجھتا ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔

اشتہار

اس مضمون کا اشتراک کریں: