Europol کے
یوروپول منی لانڈرنگ سے منظم جرائم کو ختم کرنے میں اسپین اور امریکہ کی حمایت کرتا ہے
یوروپول نے ہسپانوی سول گارڈ (گارڈیا سول) اور امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کی حمایت کی ہے تاکہ جنوبی امریکہ کے بڑے کارٹلوں کے لئے منی لانڈرنگ کرنے والے منظم گروہ کو ختم کیا جاسکے۔
مجرمانہ نیٹ ورک منشیات کی اسمگلنگ سے آنے والی رقم کی وصولی اور ان کے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ انہوں نے نام نہاد ہٹ مین خدمات بھی مہیا کیں جن میں معاہدہ قتل ، دھمکیوں اور دیگر مجرم گروہوں کو نشانہ بنایا جانے والا تشدد شامل ہے۔ جرائم پیشہ تنظیم نے ہتیمین کے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے اسپین میں ادائیگی جمع کرنے کے ل other دوسرے مجرم گروہوں سے جنوبی امریکی کارٹلوں سے منشیات خرید کر مقامی طور پر تقسیم کرنے کے لئے استعمال کیا۔ تفتیش میں گروپ کے رہنماؤں کی طرز زندگی کے لئے عیش و عشرت کا سامان حاصل کرنے والے متعدد 'فرنٹ مین' کی بھی نشاندہی ہوئی۔ یہ ایک بڑی رقم منی لانڈرنگ اسکیم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس نے اعلی سراسر کاروں کا کاروبار کیا اور مالیاتی نظام میں مجرمانہ منافع بخشنے کے لئے اسمفنگ تکنیک استعمال کی۔
نتائج کی نمائش
- 4 مشتبہ افراد گرفتار (کولمبیا ، ہسپانوی اور وینزویلا کے شہری)
- 7 ملزمان پر فوجداری جرائم کا الزام ہے
- 1 کمپنی پر مجرمانہ جرم کا الزام ہے
- اسپین میں 3 گھر تلاشی
- اونچی کاروں ، پرتعیش اشیاء ، آتشیں اسلحہ اور گولہ بارود کے قبضے
یوروپول نے انفارمیشن ایکسچینج میں سہولت فراہم کی اور پوری تفتیش کے دوران تجزیاتی مدد فراہم کی۔
ہیگ ، نیدرلینڈ کے صدر دفتر ، یوروپول دہشت گردی ، سائبر کرائم اور جرائم کی دیگر سنگین اور منظم شکلوں کے خلاف جنگ میں یورپی یونین کے 27 ممبر ممالک کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بہت ساری غیر یورپی یونین پارٹنر ریاستوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ اس کی انٹیلیجنس جمع کرنے اور آپریشنل سرگرمیوں تک خطرات کے مختلف جائزوں سے لے کر ، یوروپول کے پاس ایسے اوزار اور وسائل ہیں جو اسے یورپ کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
اس مضمون کا اشتراک کریں:
-
مالدووا3 دن پہلے
امریکی محکمہ انصاف اور ایف بی آئی کے سابق اہلکاروں نے ایلان شور کے خلاف کیس پر سایہ ڈالا۔
-
نقل و حمل4 دن پہلے
'یورپ کے لیے ریل کو ٹریک پر لانا'
-
ورلڈ3 دن پہلے
Dénonciation de l'ex-amir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
یوکرائن3 دن پہلے
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے یوکرین کو مسلح کرنے کے لیے مزید کام کرنے کا عہد کیا۔