ہمارے ساتھ رابطہ

جرم

مالی جرم کو شکست دینا: کمیشن اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے قوانین کی مالی اعانت کا مقابلہ کرنے پر نظر ڈالتا ہے

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

یوروپی کمیشن نے یورپی یونین کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (AML / CFT) قوانین کے تقویت کے لئے قانون سازی کی تجاویز کا ایک مہتواکانکشی پیکج پیش کیا ہے۔ پیکیج میں منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ کے لئے ایک نیا یوروپی اتھارٹی بنانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ یہ پیکیج یورپی یونین کے شہریوں اور یوروپی یونین کے مالیاتی نظام کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے بچانے کے لئے کمیشن کی وابستگی کا ایک حصہ ہے۔ اس پیکیج کا مقصد مشکوک لین دین اور سرگرمیوں کی کھوج کو بہتر بنانا ہے ، اور مجرموں کی طرف سے غیر قانونی آمدنی کو روکنے یا مالی نظام کے ذریعے دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لئے استعمال کی جانے والی خرابیوں کو بند کرنا ہے۔

جیسا کہ یورپی یونین میں یاد آیا سیکیورٹی یونین کی حکمت عملی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے لئے یورپی یونین کے فریم ورک کو 2020-2025ء میں اضافے سے یورپی باشندوں کو دہشت گردی اور منظم جرائم سے بچانے میں بھی مدد ملے گی۔

اقدامات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے موجودہ یورپی یونین کا فریم ورک تکنیکی جدت سے منسلک نئے اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ ان میں ورچوئل کرنسیوں ، سنگل مارکیٹ میں زیادہ مربوط مالی بہاؤ اور دہشت گرد تنظیموں کی عالمی نوعیت شامل ہیں۔ یہ تجاویز AML / CFT قوانین کے تابع آپریٹرز کی تعمیل کو آسان بنانے کے ل a ایک زیادہ مستحکم فریم ورک بنانے میں معاون ثابت ہوں گی ، خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو سرحد پار سے فعال ہیں۔

اشتہار

آج کا پیکیج پر مشتمل ہے چار قانون سازی کی تجاویز:

ایک معیشت جو لوگوں کے لئے کام کرتی ہے ، ایگزیکٹو نائب صدر ویلڈیس ڈومبروسکس نے کہا: "منی لانڈرنگ کا ہر تازہ اسکینڈل ایک بہت زیادہ اسکینڈل ہے۔ ہم نے حالیہ برسوں میں بہت بڑی پیشرفت کی ہے اور ہمارے یورپی یونین کے اے ایم ایل قواعد اب دنیا کے مشکل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن اب انہیں مستقل طور پر اور باریک بینی سے نگرانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ واقعی وہ کاٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج منی لانڈرنگ کے دروازے بند کرنے اور مجرموں کو ناجائز فوائد سے جیبیں باندھنے سے روکنے کے لئے یہ جرات مندانہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔

ایک نئی EU AML اتھارٹی (AMLA)

اشتہار

آج کے قانون سازی پیکیج کے مرکز میں ایک نئی EU اتھارٹی کی تشکیل ہے جو EU میں AML / CFT نگرانی کو تبدیل کرے گی اور مالیاتی انٹیلی جنس یونٹوں (FIUs) کے مابین تعاون کو بڑھا دے گی۔ نئی یوروپی یونین سطح کی اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی (AMLA) مرکزی اتھارٹی ہوگی جو نجی حکام کو یقینی بنائے گی کہ وہ نجی شعبے کو صحیح اور مستقل طور پر یوروپی یونین کے قوانین کو لاگو کرے۔ AMLA غیر قانونی بہاؤ کے ارد گرد اپنی تجزیاتی صلاحیت کو بہتر بنانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لئے مالی ذہانت کو کلیدی ذریعہ بنانے کے لئے ایف آئی یوز کی بھی مدد کرے گا۔

خاص طور پر ، AMLA کرے گا:

  • عام سپروائزری طریقوں اور اعلی نگران معیاروں کے ارتباط کی بنا پر ، EU بھر میں AML / CFT نگرانی کا ایک ہی مربوط نظام قائم کریں؛
  • کچھ خطرناک مالیاتی اداروں کی براہ راست نگرانی کریں جو ممبر ممالک کی ایک بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں یا نزدی خطرات سے نمٹنے کے لئے فوری اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔
  • دیگر مالیاتی اداروں کے لئے ذمہ دار قومی نگرانوں کی نگرانی اور ان کے ساتھ ساتھ غیر مالی اداروں کے نگران ، اور ،
  • سرحد پار نوعیت کے غیر قانونی مالی بہاؤ کو بہتر طور پر تلاش کرنے کے لئے ، قومی مالیاتی انٹلیجنس یونٹوں کے مابین باہمی تعاون کی حمایت اور ان کے مابین کوآرڈینیشن اور مشترکہ تجزیوں کی سہولت فراہم کریں۔

AML / CFT کے لئے ایک واحد EU اصول کتاب

AML / CFT کے لئے واحد EU اصول کتاب EU میں AML / CFT قوانین کو ہم آہنگ کرے گی ، مثال کے طور پر ، کسٹمر کی وجہ سے مستعدی ، فائدہ مند ملکیت اور نگرانوں اور مالیاتی انٹلیجنس یونٹس (FIUs) کے اختیارات اور کام کے بارے میں۔ موجودہ بینک اکاؤنٹس کے قومی رجسٹر منسلک ہوں گے ، جس سے بینک اکاؤنٹس اور محفوظ ڈپازٹ بکس سے متعلق معلومات تک ایف آئی یو کو تیزی سے رسائی حاصل ہوگی۔ یہ کمیشن قانون نافذ کرنے والے حکام کو بھی اس نظام تک رسائی فراہم کرے گا ، مالی تحقیقات کو تیز کرے گا اور سرحد پار سے ہونے والے معاملات میں مجرمانہ اثاثوں کی بازیابی ہوگی۔. مالی معلومات تک رسائی پر مالی معلومات کے تبادلے پر ہدایت (EU) 2019/1153 میں مضبوط حفاظتی انتظامات ہوں گے۔

کرپٹو سیکٹر میں EU AML / CFT قوانین کی مکمل اطلاق

فی الحال ، صرف کچھ اقسام کے کریپٹو اثاثہ سروس فراہم کرنے والے افراد کو EU AML / CFT قوانین کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا ہے۔ مجوزہ اصلاحات ان قوانین کو پورے کرپٹو سیکٹر تک بڑھا دے گی ، جس سے تمام سروس فراہم کنندگان کو اپنے صارفین پر مستعدی سے مشق کرنے کا پابند کیا جائے گا۔ آج کی ترامیم بِک کوائن جیسی کرپٹو اثاثوں کی منتقلی کی مکمل نشاندہی کو یقینی بنائیں گی اور منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی اعانت کے ل possible ان کے ممکنہ استعمال کی روک تھام اور ان کا پتہ لگانے کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ، گمنام کریپٹو اثاثہ والے بٹوے ممنوع ہوں گے ، وہ کرپٹو سیکٹر میں EU AML / CFT قوانین کو مکمل طور پر لاگو کریں گے۔

یوروپی یونین کی وسیع حد cash 10,000،XNUMX کی بڑی ادائیگیوں پر

بڑی رقم کی ادائیگی مجرموں کے لئے پیسوں کی بھرمار کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے ، کیوں کہ لین دین کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیشن نے آج بڑی نقد ادائیگیوں پر یوروپی یونین کی وسیع حد € 10,000،10,000 کی تجویز پیش کی ہے۔ یوروپی یونین کی یہ حد اتنی زیادہ ہے کہ یورو کو قانونی ٹنڈر کے طور پر نہ ڈالے اور نقد رقم کے اہم کردار کو تسلیم کرے۔ حدود پہلے ہی تقریبا States دوتہائی رکن ممالک میں موجود ہیں ، لیکن مقدار مختلف ہوتی ہے۔ قومی حدود under XNUMX،XNUMX سے کم رہ سکتے ہیں۔ بڑی رقم کی ادائیگیوں کو محدود کرنا مجرموں کے لئے گندے پیسوں کی بھرمار کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ، گمنام کریپٹو اثاثہ پرس مہیا کرنے پر پابندی ہوگی ، اسی طرح جیسے گمنام بینک اکاؤنٹس کو پہلے ہی EU AML / CFT قوانین کے ذریعہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

تیسرے ممالک

منی لانڈرنگ ایک عالمی رجحان ہے جس کے لئے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ کمیشن دنیا بھر میں گندے پیسوں کی گردش سے نمٹنے کے لئے اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) ، عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت نگران ، ممالک کو سفارشات جاری کرتی ہے۔ ایک ایسا ملک جو ایف اے ٹی ایف کے ذریعہ درج ہے وہ بھی یورپی یونین کے ذریعہ درج کیا جائے گا۔ یوروپی یونین کی دو فہرستیں ، ایک "بلیک لسٹ" اور "سرمئی فہرست" ہوگی ، جو ایف اے ٹی ایف کی فہرست کی عکاسی کرتی ہے۔ اس فہرست کے بعد ، یورپی یونین ملک کو لاحق خطرات کے متناسب اقدامات کا اطلاق کرے گی۔ یوروپی یونین ان ممالک کی فہرست بھی بنا سکے گا جو ایف اے ٹی ایف کے ذریعہ درج نہیں ہیں ، لیکن جو ایک خودمختار تشخیص کی بنیاد پر یورپی یونین کے مالیاتی نظام کے لئے خطرہ ہیں۔

کمیشن اور AMLA استعمال کرسکتے ٹولوں کی تنوع سے یورپی یونین کو تیز رفتار حرکت پذیر اور پیچیدہ بین الاقوامی ماحول کے ساتھ تیزی سے تیار خطرات کے ساتھ پیش قدمی کرنے کا موقع ملے گا۔

اگلے مراحل

قانون سازی پیکج پر اب یورپی پارلیمنٹ اور کونسل کے ذریعہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کمیشن ایک تیز قانون سازی کے عمل کا منتظر ہے۔ مستقبل کا AML اتھارٹی 2024 میں کام کرنا چاہئے اور ہدایت کی منتقلی کے بعد اور نئے ریگولیٹری فریم ورک کا اطلاق ہونا شروع ہوجانے کے بعد ، اس کی براہ راست نگرانی کا کام تھوڑی دیر بعد شروع کردے گا۔

پس منظر

گندے پیسوں کے بہاؤ سے نمٹنے کا پیچیدہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف جنگ یورپ میں مالی استحکام اور سلامتی کے لئے بہت ضروری ہے۔ ایک رکن ریاست میں قانون سازی کے فرقوں کا اثر پوری طرح سے یورپی یونین پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرم کا مقابلہ کرنے اور ہمارے مالیاتی نظام کی حفاظت کے لئے یورپی یونین کے قوانین کو موثر اور مستقل طور پر نافذ اور نگرانی کرنا چاہئے۔ EU AML فریم ورک کی کارکردگی اور مستقل مزاجی کو یقینی بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا قانون ساز پیکج ہمارے وعدوں کو نافذ کرتا ہے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے بچنے کے لئے یونین کی جامع پالیسی کے لئے ایکشن پلان جو کمیشن نے 7 مئی 2020 کو اپنایا تھا۔

منی لانڈرنگ کے خلاف یورپی یونین کے فریم ورک میں یہ بھی شامل ہے منجمد کرنے اور ضبط کرنے کے احکامات کی باہمی شناخت پر ضابطہ، ہدایت پر فوجداری قانون کے ذریعہ منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنا، سنگین جرائم سے نمٹنے کے لئے مالی اور دیگر معلومات کے استعمال سے متعلق اصول وضع کرنے کی ہدایتیورپی پبلک پراسیکیوٹر کا دفتر، اور مالی نگرانی کا یورپی نظام.

مزید معلومات

منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کا مقابلہ کرنا

مرکزی بینک اکاؤنٹ رجسٹریوں پر تجاویز

سوالات اور جوابات

حقیقت شیٹ

پڑھنا جاری رکھیں
اشتہار

جرم

یورپ کی کوکین مارکیٹ: زیادہ مسابقتی اور زیادہ پرتشدد۔

اشاعت

on

زیادہ پرتشدد ، متنوع اور مسابقتی: یہ یورپ میں کوکین کی تجارت کی اہم خصوصیات ہیں۔ نیا کوکین بصیرت کی رپورٹ۔یوروپول اور یو این او ڈی سی کے ذریعہ آج (8 ستمبر) شروع کیا گیا ، کوکین مارکیٹ کی نئی حرکیات کا خاکہ پیش کرتا ہے ، جو یورپی اور عالمی سلامتی کے لیے واضح خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ رپورٹ CRIMJUST کے ورک پروگرام کے حصے کے طور پر شروع کی گئی ہے-یورپی یونین کے گلوبل غیر قانونی بہاؤ پروگرام کے فریم ورک کے اندر منشیات کی اسمگلنگ کے راستوں کے ساتھ مجرمانہ انصاف کے تعاون کو مضبوط بنانا۔

ماخذ ممالک میں مجرمانہ زمین کی تزئین کی وجہ سے یورپی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے لیے کوکین کی براہ راست سپلائی حاصل کرنے کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں ، اور بیچوانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں اس نئے مقابلے کی وجہ سے کوکین کی سپلائی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ تشدد ہوا ہے۔ یوروپول کی سنجیدہ اور منظم جرائم کے خطرے کی تشخیص 2021. یورپی منڈیوں کو کوکین کی تھوک سپلائی میں پہلے غالب اجارہ داریوں کو نئے اسمگلنگ نیٹ ورکس نے چیلنج کیا ہے۔ مثال کے طور پر مغربی بلقان کے جرائم پیشہ نیٹ ورکس نے پروڈیوسروں سے براہ راست روابط قائم کیے ہیں اور کوکین کی تھوک سپلائی میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ 

رپورٹ میں ذرائع پر مداخلت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ سپلائی چین سے بہت زیادہ کارفرما ہے۔ تعاون کو مضبوط بنانا اور قانون نافذ کرنے والے حکام کے مابین معلومات کے تبادلے کو مزید بڑھانا تحقیقات کی تاثیر اور ترسیل کا پتہ لگانے میں اضافہ کرے گا۔ رپورٹ میں غیر قانونی منافع کا سراغ لگانے کے لیے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی اہمیت اور مجرمانہ سرگرمیوں سے متعلق معاونین کی ضبطگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مالی تحقیقات کوکین کی اسمگلنگ کے خلاف لڑائی کی بنیاد ہیں ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مجرمانہ سرگرمیاں ادا نہ کریں۔

اشتہار

یوروپول میں آپریشنل اینڈ اینالیسس سنٹر کے شعبہ کی سربراہ جولیا ویڈما نے کہا: "کوکین کی اسمگلنگ اس وقت اہم یورپی یونین میں درپیش سیکورٹی خدشات میں سے ایک ہے۔ یورپ میں سرگرم جرائم پیشہ گروہوں میں سے تقریبا 40 XNUMX فیصد منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں ، اور کوکین کی تجارت مجرمانہ منافع میں کئی ارب یورو کماتی ہے۔ ہمیں درپیش چیلنجوں کو بہتر طور پر سمجھنے سے ہمیں پرتشدد خطرے کا زیادہ مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی جو کوکین اسمگلنگ نیٹ ورکس ہماری کمیونٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔  

یو این او ڈی سی میں ڈرگ ریسرچ سیکشن کے چیف ، چلو کارپینٹیئر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح کوکین سپلائی چینلز کی تنوع اور پھیلاؤ کی موجودہ حرکیات ، مجرمانہ اداکاروں اور طریقوں کو بغیر چیک کیے چھوڑنے کا امکان ہے۔

اشتہار
پڑھنا جاری رکھیں

کورونوایرس

بے نقاب: 23 کوویڈ 19 کاروباری ای میل سمجھوتہ دھوکہ دہی پر حراست میں لیا گیا۔

اشاعت

on

یوروپول کے تعاون سے ایکشن کے ایک حصے کے طور پر رومانیہ ، نیدرلینڈز اور آئرلینڈ کے حکام نے سمجھوتہ شدہ ای میلز اور پیشگی ادائیگی کے فراڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک دھوکہ دہی کی اسکیم کو بے نقاب کیا ہے۔ 

10 اگست کو نیدرلینڈز ، رومانیہ اور آئرلینڈ میں بیک وقت کیے گئے چھاپوں کے سلسلے میں 23 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ مجموعی طور پر 34 مقامات کی تلاشی لی گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مجرموں نے کم از کم 20 ملین ڈالر کی کمپنیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ 

دھوکہ دہی ایک منظم جرائم گروپ نے کی تھی جس نے کوویڈ 19 وبائی مرض سے پہلے ہی غیر قانونی طور پر دیگر فرضی مصنوعات آن لائن فروخت کے لیے پیش کی تھیں ، جیسے لکڑی کے چھرے۔ پچھلے سال مجرموں نے اپنا طریقہ کار تبدیل کیا اور COVID-19 وبائی بیماری کے پھیلنے کے بعد حفاظتی سامان کی پیشکش شروع کردی۔ 

اشتہار

یہ جرائم پیشہ گروہ جو یورپ میں رہنے والے مختلف افریقی ممالک کے شہریوں پر مشتمل ہے ، نے جعلی ای میل پتے اور ویب صفحات بنائے جو کہ جائز ہول سیل کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کمپنیوں کی نقالی کرتے ہوئے ، یہ مجرم متاثرین - خاص طور پر یورپی اور ایشیائی کمپنیوں کو ان کے ساتھ آرڈر دینے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں ، سامان بھیجنے کے لیے پیشگی ادائیگی کی درخواست کرتے ہیں۔ 

تاہم ، سامان کی ترسیل کبھی نہیں ہوئی ، اور آمدنی اے ٹی ایم سے نکالنے سے پہلے مجرموں کے زیر کنٹرول رومانیہ کے بینک کھاتوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ 

یوروپول اس کیس کو 2017 میں شروع ہونے کے بعد سے سپورٹ کر رہا ہے: 

اشتہار
  • ہر طرف سے قومی تفتیش کاروں کو اکٹھا کرنا جنہوں نے یوروپول کے یورپی سائبر کرائم سینٹر (EC3) کے ساتھ مل کر کام کرنے کے دن کی تیاری کے لیے مل کر کام کرتے دیکھا ہے۔
  • فیلڈ تفتیش کاروں کی مدد کے لیے مسلسل ذہانت کی ترقی اور تجزیہ فراہم کرنا ، اور
  • اپنے دو سائبر کرائم ماہرین کو ہالینڈ میں چھاپوں کے لیے تعینات کرنا تاکہ آپریشن کے دوران جمع ہونے والی ریئل ٹائم معلومات کی کراس چیکنگ اور متعلقہ شواہد کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ڈچ حکام کی مدد کی جاسکے۔ 

Eurojust تلاشی کے پیش نظر عدالتی تعاون کو مربوط کیا اور کئی عدالتی تعاون کے آلات پر عمل درآمد میں مدد فراہم کی۔

یہ کارروائی کے فریم ورک میں کی گئی۔ مجرمانہ دھمکیوں کے خلاف یورپی کثیر الشعبہی پلیٹ فارم (EMPACT).

مندرجہ ذیل قانون نافذ کرنے والے حکام اس کارروائی میں ملوث تھے:

  • رومانیہ: نیشنل پولیس (پولیشیا رومنی)
  • نیدرلینڈ: قومی پولیس (سیاست)
  • آئرلینڈ: نیشنل پولیس (ایک گارڈا ساؤچنا)
  • یوروپول: یورپی سائبر کرائم سینٹر (EC3)
     
EMPACT

2010 میں یورپی یونین نے قائم کیا چار سالہ پالیسی سائیکل سنگین بین الاقوامی اور منظم جرائم کے خلاف جنگ میں زیادہ تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے 2017 میں یورپی یونین کی کونسل نے 2018-2021 کی مدت کے لیے یورپی یونین کی پالیسی سائیکل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد یورپی یونین کو منظم اور سنگین بین الاقوامی جرائم سے درپیش اہم ترین خطرات سے نمٹنا ہے۔ یہ یورپی یونین کے رکن ممالک ، اداروں اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ غیر یورپی یونین کے ممالک اور تنظیموں کے درمیان تعاون کو بہتر بنانے اور مضبوط بنانے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، بشمول نجی شعبہ جہاں متعلقہ ہے۔ سائبر جرائم پالیسی سائیکل کے لئے ترجیحات میں سے ایک ہے.

پڑھنا جاری رکھیں

جرم

18 افراد کو بلقان روٹ پر 490 سے زائد تارکین وطن کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا

اشاعت

on

رومانیہ پولیس (پولینیا رومنی) اور بارڈر پولیس (پولینیا ڈی فرنٹیئر رومنی) کے افسران ، جنہیں یوروپول نے سپورٹ کیا ، نے ایک منظم جرائم گروہ کو ختم کر دیا جو کہ نام نہاد بلقان راستے سے تارکین وطن کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔

29 جولائی 2021 کو ایکشن ڈے کے نتیجے میں:

  • 22 گھروں کی تلاشی۔
  • 18 ملزمان گرفتار
  • اسلحہ ، پانچ گاڑیاں کار ، موبائل فون اور 22 000 نقد ضبط۔

اکتوبر 2020 سے فعال مجرمانہ نیٹ ورک مصری ، عراقی ، شامی اور رومانیہ کے شہریوں پر مشتمل تھا۔ جرائم پیشہ گروہ کے بلقان راستے کے ان ممالک میں سیل تھے جہاں سے علاقائی سہولت کار اردن ، ایران ، عراق اور شام سے نقل مکانی کرنے والوں کی بھرتی ، رہائش اور نقل و حمل کا انتظام کرتے تھے۔ رومانیہ میں مقیم متعدد جرائم پیشہ سیلوں نے بلغاریہ اور سربیا سے تارکین وطن کے گروہوں کی سرحد عبور کرنے میں سہولت فراہم کی اور بخارسٹ اور مغربی رومانیہ کے علاقے میں ان کی عارضی رہائش کا انتظام کیا۔ اس کے بعد مہاجرین کو ہنگری اسمگل کیا گیا تھا جب وہ آخری منزل کے طور پر جرمنی جا رہے تھے۔ مجموعی طور پر ، تارکین وطن کی 26 غیر قانونی نقل و حمل کو روک دیا گیا اور 490 تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر رومانیہ کی سرحد عبور کرنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ بہت اچھی طرح سے منظم ، جرائم پیشہ گروہ دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا ، جیسے منشیات کی اسمگلنگ ، دستاویزات کی دھوکہ دہی اور جائیداد کا جرم۔

اشتہار

فی مہاجر € 10,000،XNUMX تک۔

تارکین وطن اسمگلنگ کے حصے کے لحاظ سے ،4,000 10,000،4,000 اور € 5,000،60 کے درمیان ادائیگی کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ، رومانیہ سے جرمنی جانے کی سہولت کی قیمت ،2 100،XNUMX اور. XNUMX،XNUMX کے درمیان تھی۔ نقل مکانی کرنے والے ، جن میں سے کچھ چھوٹے بچوں والے خاندان تھے ، انتہائی ناقص حالات میں رہائش پذیر تھے ، اکثر ٹوائلٹ یا بہتے پانی تک رسائی کے بغیر۔ محفوظ گھروں کے لیے ، مشتبہ افراد نے رہائش گاہیں کرائے پر لیں یا گروپ کے ارکان کی رہائش گاہیں استعمال کیں ، جو بنیادی طور پر کالراشی کاؤنٹی ، ایلومینا کاؤنٹی اور تیمیونارا کے علاقوں میں واقع ہیں۔ ایک محفوظ گھر میں ، جس کی پیمائش تقریبا m XNUMX میٹر XNUMX ہے ، مشتبہ افراد نے بیک وقت XNUMX افراد کو چھپایا۔ اس کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کو خطرناک حالات میں تجارتی سامان کے درمیان بھیڑ بھری لاریوں میں اور بغیر وینٹیلیشن کے چھپائے جانے والی وینوں میں منتقل کیا گیا۔ 

یوروپول نے معلومات کے تبادلے میں سہولت فراہم کی اور تجزیاتی مدد فراہم کی۔ ایکشن کے دن ، یوروپول نے ایک تجزیہ کار کو رومانیہ میں تعینات کیا تاکہ وہ یوروپول کے ڈیٹا بیس کے خلاف آپریشنل معلومات کو حقیقی وقت میں کراس چیک کر سکے تاکہ فیلڈ میں تفتیش کاروں کو رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ 

اشتہار

ویڈیو دیکھئیے

پڑھنا جاری رکھیں
اشتہار
اشتہار
اشتہار

رجحان سازی