ہمارے ساتھ رابطہ

جرم

یوروپی یونین # منی لانڈرنگ پر کس طرح ناکام ہوتا ہے

گراہم پال

اشاعت

on

جب یورپی یونین کے رکن ممالک نے اعلان کیا کہ یورپی یونین کے ممبر ممالک نے بلاشبہ راحت کا سانس لیا € 1.85 ٹریلین معاشی بحالی کا پیکیج آنے والے سالوں میں کورونا وائرس سے متاثر معاشی بحران کے ذریعے بلاک کی مدد کرے گا۔ چونکہ کمیشن کے صدر ارسولہ وان ڈیر لیین نے صحیح طور پر استدلال کیا ، اس پیکج کو "یوروپ کا لمحہ" ہونا چاہئے - جو حقیقت سے یہ حقیقت پیدا کرتا ہے کہ یوروپی یونین کی منی لانڈرنگ سے مؤثر طریقے سے لڑنے کے لئے جاری ناکامی کی وجہ سے یہ فتح زیادہ افسوسناک ہے۔

ایسے وقت میں جب برسلز کو غیر معمولی بجٹ کی تجویز کرنے کی تعریف کی جانی چاہئے ، وہ مالی اخراجات کو پورا کرنے میں مسلسل ناکام رہتا ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں میں یوروپی یونین کے بے حساب اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اس ماہ کے شروع میں ایک بار پھر منظرعام پر آیا جب ای سی پیش سات مئی کو "اعلی خطرے والے تیسرے ممالک کی اپنی تازہ ترین فہرست" جو یونین کے مالیاتی نظام کو خاصے خطرات لاحق ہیں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس فہرست میں افغانستان ، بارباڈوس اور منگولیا جیسے 7 ممالک شامل ہیں جبکہ پانچ ممالک کو اس سال سے اس سے ہٹا دیا گیا ایڈیشن

اس فہرست نے اپنے طریقہ کار کی وجہ سے فوری اور وسیع پیمانے پر تنقید کی تھی ، جو تھا شائع اسی دن اور سالوں سے سنجیدگی سے عیب سمجھا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ ، عہدیداروں کے مطابق ، مکمل طور پر فیننشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی بنیاد پر تکنیکی پیرامیٹرز کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ تاہم ، قریب سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاست اس سے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہے جس سے اہلکار تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔

بیشتر صریح حقیقت یہ ہے کہ یہ فہرست غیر یورپی یونین کے ممالک تک محدود ہے۔ یوروپی یونین کے ممبروں کی وسیع وابستگی کے بعد یورپی یونین کے اندر منی لانڈرنگ کو تقریبا ناممکن بنا دیتا ہے۔ اس کے باوجود خود برسلز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شاید ہی سچ ہے۔ کیس 2019 میں آنے والی کمیشن کی رپورٹ ہے جو واضح طور پر ہے پر روشنی ڈالی یہ کہ یورپ کے قانونی ڈھانچے کو متعدد ساختی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اس کے نتیجے میں ممبر ممالک ' مختلف نقطہ نظر مالی بہاؤ کو منظم کرنے اور منی لانڈرنگ کے خلاف پالیسی پر عمل درآمد کرنا۔

اگرچہ اس کی وجہ سے جرمنی ، فرانس ، لکسمبرگ اور دوسرے ممالک اپنے آپ کو منی لانڈرنگ سے آزاد ملک کے حقائق کے برخلاف پیش کرتے ہیں ، شاید اس مسئلے کا سب سے زیادہ مسئلہ اس فہرست میں شامل سیاسی فیصلہ سازی ہے۔ حالیہ طور پر EUOserser تجزیہ سے پتہ چلتا ہے ، تکنیکی معاملات ہی واحد ہی یورپی یونین کے خطرے کی تشخیص کی بنیاد تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ، "یہ زیادہ اہم ہے کہ [EU] کی فہرست میں کون نہیں ہے اس سے زیادہ کہ اس میں کون ہے۔"

حتیٰ کہ آرام دہ اور پرسکون مبصرین بلیک لسٹ میں روس ، چین یا سعودی عرب جیسے ممالک کی مشکوک غیر موجودگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ آسان ہے: یوروپی یونین کے ممبر ممالک نے سفارتی ردعمل کا خدشہ پیدا کرنے کے خوف سے ان کی شمولیت کے خلاف مستقل طور پر ووٹ دیا۔ یوروپی یونین کی سرزمین پر واقع بینکاری کے بہت سے گھوٹالوں میں روسی اداروں اور سابق سوویت ممالک نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن چونکہ روسی بینکوں اور یوروپی مالیاتی شعبے میں گہرا تعلق ہے ، اس لئے یہ واضح ہے کہ یوروپی یونین ماسکو کو پکارنے سے کیوں باز آجاتا ہے۔

سعودی عرب کے معاملے میں برسلز کی منی لانڈرنگ کے خلاف انسداد پالیسی کی واضح طور پر سیاسی غلطیاں بھی نمایاں طور پر ظاہر کی گئیں۔ براہ راست میں خطرہ یوروپی یونین کے پالیسی سازوں کو ، ریاض نے متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ کسی بھی اعلی رسک لسٹ میں شامل ہوتا ہے تو "شدید منفی نتائج" برآمد کرے گا۔ کچھ مہینوں کے بعد ، واضح طور پر ناراض رکن ممالک نے اس دستاویز کو آسانی سے ختم کردیا اور اس فہرست کو ختم کردیا ، جس سے دوطرفہ کاروباری معاہدوں پر مختلف طرح کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔

اگرچہ ان ممالک کو تمام ارادوں اور مقاصد کے لئے "صاف ستھرا" سمجھا جاتا ہے ، لیکن آخرکار اس فہرست میں شامل ہونے والوں کو تقریبا almost واضح توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ عام طور پر ان کو پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ کیے بغیر اور اس میں شامل اصلاحات پر تبادلہ خیال کرنے یا اس کی شمولیت کو پہلی جگہ چیلنج کرنے کے موقع کے بغیر شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے الزامات نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی چھوٹے ممالک تک محدود ہیں۔ جب ای سی نے متعدد امریکی علاقوں کو پریشانی کے درجہ میں درجہ بندی کیا تو ، امریکی ٹریژری کو نمایاں طور پر مذاق یورپی یونین کے ساتھ باضابطہ طور پر بحث کرنے اور اس شمولیت کو چیلنج کرنے کا موقع نہ ہونا۔ اگرچہ واشنگٹن نے فہرست سے باہر ہونے کے لئے اپنا وزن کھینچ لیا ، لیکن کم طاقتور ممالک کے پاس یہ راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اس محاذ پر برسلز کا مقابلہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔

شکل اور ماد .ے میں ان تمام واضح کمیوں کے پیش نظر ، یہ واضح ہے کہ فہرست اس کے بنائے جانے کے منصوبے سے بہت دور کی بات ہے۔ اب بہت ساری طاقت یورپی یونین کی کونسل اور اقتصادی اور مالیاتی امور (ECON) اور سول آزادیاں ، انصاف اور گھریلو معاملات (LIBE) سے متعلق یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کی کرسیوں پر ہے۔ 7 جون تک فہرست کو منظور یا مسترد کرنا۔

انہیں اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ جب کہ اس طرح کی تنقید بے چین ہے ، یوروپی یونین کے ممبروں کو ان کے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے اور منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے بلاک کے بین الاقوامی موقف کو واقعتا strengthen مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔

جرم

یوروپی ڈے جرائم کے متاثرین کے لئے نائب صدر جوورو اور کمشنر رینڈرز کا بیان

یورپی یونین کے رپورٹر نمائندہ

اشاعت

on

یوروپی ڈے برائے جرائم کے متاثرین ، قدروں اور شفافیت کے نائب صدر ویرا جوروو ، اور جسٹس کمشنر دیڈیئر رینڈرز نے مندرجہ ذیل بیان جاری کیا: "ہر سال یورپی یونین میں لاکھوں افراد جرائم کا شکار ہوجاتے ہیں۔ COVID-19 وبائی مرض نے بھی اس کا اثر ڈالا۔ لاک ڈاؤن کے اقدامات کے دوران ، ہم نے گھریلو تشدد ، بچوں کے جنسی استحصال ، سائبر کرائم ، اور نسل پرستانہ اور زینوفوبک نفرت انگیز جرموں میں اضافہ دیکھا۔ ان متاثرین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان متاثرین میں سے بہت سے اپنے حقوق نہیں جانتے ہیں۔ اکثر وہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی خوف زدہ ہیں کہ وہ حکام کو جرائم کی اطلاع دیں۔ اس کے نتیجے میں ، بہت سارے جرم کا نشانہ بننے والوں کو انصاف تک رسائی اور مناسب مدد کے بغیر سنا جاتا ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کا پہلا قدم متاثرین کو بااختیار بنانا ہے ، خاص طور پر جن کو سب سے زیادہ کمزور جیسا کہ صنف پر مبنی تشدد یا نفرت انگیز جرم کے شکار ہیں۔ پچھلے سال ہم نے پیش کیا پہلی بار متاثرین کی حقوق کی حکمت عملی، متاثرین کو جرائم کی اطلاع دینے اور ان کی مدد حاصل کرنے پر فوکس کرنے پر توجہ مرکوز کریں ، چاہے وہ یورپی یونین میں کہیں بھی ہوں ، یا جرم کس صورتحال میں ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مل کر کام کریں۔ ہم نے اپنا پہلا تقرر کیا متاثرین کے حقوق کے لئے کوآرڈینیٹر اور سیٹ اپ کریں  EU متاثرین کے حقوق کا پلیٹ فارم، متاثرہ افراد کے حقوق کے لئے متعلقہ یورپی یونین کے سطح کے تمام اداکاروں کو پہلی بار اکٹھا کرنا۔ متاثرین کو ان کی تکالیف سے بحالی اور ان کی زندگیوں میں آگے بڑھنے میں مدد کرنا ایک چیلنجنگ اور طویل المیعاد کام ہے جو یورپی یونین اور قومی سطح پر تمام اداکاروں کے مابین صرف ایک مضبوط تعاون حاصل کرسکتا ہے۔

مکمل بیان دستیاب ہے آن لائن.

پڑھنا جاری رکھیں

جرم

جرائم کے خلاف جنگ: ماحولیاتی جرم سے متعلق کمیشن نے عوامی مشاورت کا آغاز کیا

یورپی یونین کے رپورٹر نمائندہ

اشاعت

on

کمیشن نے ایک کا آغاز کیا ہے عوامی مشاورت ماحولیاتی جرم پر اس عوامی مشاورت کے نتائج ماحولیاتی جرم سے متعلق یورپی یونین کے قوانین پر نظرثانی کریں گے۔ ہدایت (ہدایت 2008 / 99 / EC) ممبر ممالک کو ایسی سرگرمیوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے جو یورپی یونین کے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ، جیسے کہ فضلہ کی غیرقانونی کھیپ ، خطرے سے دوچار پرجاتیوں میں تجارت یا اوزون سے خارج ہونے والے مادوں میں تجارت ، جیسے فوجداری جرائم۔ جسٹس کمشنر دیڈیئر رینڈرز نے کہا: "یورپی یونین ایک جامع ماحولیاتی پالیسی تیار کرنے میں سب سے آگے چلانے والا ہے۔ ہم سیارے کے تحفظ کے ل global عالمی معیارات کا تعین جاری رکھنے کا تہیہ کر رہے ہیں۔ سبز منتقلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جرم کے خلاف اپنے ماحول اور استحصال کے خلاف اپنے قدرتی وسائل کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس مشورے میں حصہ لیں اور ان کی شراکت میں حصہ لیں۔ مل کر ، ہم جنگلی حیات کی حفاظت اور تمام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے بہت کچھ کرسکتے ہیں۔

نظرثانی شدہ ہدایت کے لئے قانون سازی کی تجویز 2021 کے آخر تک متوقع ہے۔ ہدایت نامہ کی تشخیص ، جو 2019-2020 میں کی گئی تھی ، نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جب ماحولیاتی جرائم کو کم کرنے اور مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بات کی جائے تو بہتری کی گنجائش باقی ہے۔ اس ترمیم سے لزبن معاہدے کے تحت فوجداری قانون کے میدان میں یوروپی یونین کی تقویت یافتہ قابلیت کو بروئے کار لاکر دوسرے سبز اقدامات کے ساتھ قواعد میں بہتر کوآرڈینیشن کو یقینی بناتے ہوئے ان امور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عوامی مشاورت عام لوگوں کے ممبران ، ماہرین تعلیم ، کاروباری اداروں اور این جی اوز کی طرح اس معاملے میں دلچسپی اور مہارت رکھنے والے افراد اور گروہوں کے خیالات اکٹھا کرے گی۔ عوامی مشاورت 5 فروری سے 4 مئی 2021 تک کھلا ہے۔ مزید معلومات دستیاب ہیں یہاں.

پڑھنا جاری رکھیں

Europol کے

یوروپول فوریکس فراڈ کرنے والوں کو ٹوٹنے میں مدد کرتا ہے

یورپی یونین کے رپورٹر نمائندہ

اشاعت

on

اسپین کے سول گارڈ (گارڈیا سول) نے کاتالان پولیس (میسوس ڈی اسکواڈرا) ، اینڈورا اور یوروپول کے ساتھ مل کر غیر ملکی زرمبادلہ اور بائنری آپشنز مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کو ختم کرنے کے لئے کام کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس گھوٹالے کی بین الاقوامی گنجائش ہے۔ اسپیشلائزڈ بٹیلیہ انسٹرکشن 2 کی عدالتی ہدایت کے تحت اندورین پولیس کی سربراہی میں ، جنوری میں کیے گئے ایک آپریشن کے نتیجے میں 20 سے 34 سال کے درمیان چھ مشتبہ جعلسازوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پکڑے گئے ملزمان نے مبینہ طور پر ایک سرمایہ کاری کی تربیت کمپنی کے ذریعہ ہزاروں مؤکلوں کو دھوکہ دیا۔

اینڈورا میں واقع ، اس کمپنی نے کریپٹو کرنسیوں اور دیگر اثاثوں میں سرمایہ کاری کی تربیت میں مہارت حاصل کی ، اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تجارتی سرگرمیاں بھی انجام دی ہیں۔ دو مکانات کی تلاشی کے دوران ، پولیس نے قبضہ کرلیا: آٹھ گاڑیاں ، متعدد الیکٹرانک آلات € ایک اندازے کے مطابق 70،000 ڈالر میں فِیٹ منی اور کریپٹو کرنسیوں بشمول بٹ کوائن ، ایتھرئم ، رِپل ، اومیس گو اور کمپنی سے منسلک متعدد بینک اکاؤنٹس۔

یوروپول نے یورپی مالیاتی اور معاشی کرائم سنٹر (ای ایف ای سی سی) اور یورپی سائبر کرائم سینٹر (ای سی 3) کے ماہرین کو متحرک کرنے کے لئے تحقیقات اور آپریشن کی فعال طور پر حمایت کی۔ اس کارروائی کے دوران ، یوروپول کے ماہرین کو موقع پر چلنے والی امدادی اور فرانزک مہارت کے لئے اندورا میں تعینات کیا گیا تھا۔

ہیگ ، نیدرلینڈ کے صدر دفتر ، یوروپول دہشت گردی ، سائبر کرائم اور جرائم کی دیگر سنگین اور منظم شکلوں کے خلاف جنگ میں یورپی یونین کے 27 ممبر ممالک کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بہت ساری غیر یورپی یونین پارٹنر ریاستوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ اس کی انٹیلیجنس جمع کرنے اور آپریشنل سرگرمیوں تک خطرات کے مختلف جائزوں سے لے کر ، یوروپول کے پاس ایسے اوزار اور وسائل ہیں جو اسے یورپ کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ 2019 میں ، یوروپول نے 1,874،XNUMX بین الاقوامی کارروائیوں کی حمایت کی۔

پڑھنا جاری رکھیں

رجحان سازی