یوروپی یونین # منی لانڈرنگ پر کس طرح ناکام ہوتا ہے

جب یورپی یونین کے رکن ممالک نے اعلان کیا کہ یورپی یونین کے ممبر ممالک نے بلاشبہ راحت کا سانس لیا € 1.85 ٹریلین معاشی بحالی کا پیکیج آنے والے سالوں میں کورونا وائرس سے متاثر معاشی بحران کے ذریعے بلاک کی مدد کرے گا۔ چونکہ کمیشن کے صدر ارسولہ وان ڈیر لیین نے صحیح طور پر استدلال کیا ، اس پیکج کو "یوروپ کا لمحہ" ہونا چاہئے - جو حقیقت سے یہ حقیقت پیدا کرتا ہے کہ یوروپی یونین کی منی لانڈرنگ سے مؤثر طریقے سے لڑنے کے لئے جاری ناکامی کی وجہ سے یہ فتح زیادہ افسوسناک ہے۔

ایسے وقت میں جب برسلز کو غیر معمولی بجٹ کی تجویز کرنے کی تعریف کی جانی چاہئے ، وہ مالی اخراجات کو پورا کرنے میں مسلسل ناکام رہتا ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں میں یوروپی یونین کے بے حساب اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اس ماہ کے شروع میں ایک بار پھر منظرعام پر آیا جب ای سی پیش سات مئی کو "اعلی خطرے والے تیسرے ممالک کی اپنی تازہ ترین فہرست" جو یونین کے مالیاتی نظام کو خاصے خطرات لاحق ہیں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس فہرست میں افغانستان ، بارباڈوس اور منگولیا جیسے 7 ممالک شامل ہیں جبکہ پانچ ممالک کو اس سال سے اس سے ہٹا دیا گیا ایڈیشن

اس فہرست نے اپنے طریقہ کار کی وجہ سے فوری اور وسیع پیمانے پر تنقید کی تھی ، جو تھا شائع اسی دن اور سالوں سے سنجیدگی سے عیب سمجھا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ ، عہدیداروں کے مطابق ، مکمل طور پر فیننشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی بنیاد پر تکنیکی پیرامیٹرز کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ تاہم ، قریب سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاست اس سے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہے جس سے اہلکار تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔

بیشتر صریح حقیقت یہ ہے کہ یہ فہرست غیر یورپی یونین کے ممالک تک محدود ہے۔ یوروپی یونین کے ممبروں کی وسیع وابستگی کے بعد یورپی یونین کے اندر منی لانڈرنگ کو تقریبا ناممکن بنا دیتا ہے۔ اس کے باوجود خود برسلز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شاید ہی سچ ہے۔ کیس 2019 میں آنے والی کمیشن کی رپورٹ ہے جو واضح طور پر ہے پر روشنی ڈالی یہ کہ یورپ کے قانونی ڈھانچے کو متعدد ساختی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اس کے نتیجے میں ممبر ممالک ' مختلف نقطہ نظر مالی بہاؤ کو منظم کرنے اور منی لانڈرنگ کے خلاف پالیسی پر عمل درآمد کرنا۔

اگرچہ اس کی وجہ سے جرمنی ، فرانس ، لکسمبرگ اور دوسرے ممالک اپنے آپ کو منی لانڈرنگ سے آزاد ملک کے حقائق کے برخلاف پیش کرتے ہیں ، شاید اس مسئلے کا سب سے زیادہ مسئلہ اس فہرست میں شامل سیاسی فیصلہ سازی ہے۔ حالیہ طور پر EUOserser تجزیہ سے پتہ چلتا ہے ، تکنیکی معاملات ہی واحد ہی یورپی یونین کے خطرے کی تشخیص کی بنیاد تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ، "یہ زیادہ اہم ہے کہ [EU] کی فہرست میں کون نہیں ہے اس سے زیادہ کہ اس میں کون ہے۔"

حتیٰ کہ آرام دہ اور پرسکون مبصرین بلیک لسٹ میں روس ، چین یا سعودی عرب جیسے ممالک کی مشکوک غیر موجودگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ آسان ہے: یوروپی یونین کے ممبر ممالک نے سفارتی ردعمل کا خدشہ پیدا کرنے کے خوف سے ان کی شمولیت کے خلاف مستقل طور پر ووٹ دیا۔ یوروپی یونین کی سرزمین پر واقع بینکاری کے بہت سے گھوٹالوں میں روسی اداروں اور سابق سوویت ممالک نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن چونکہ روسی بینکوں اور یوروپی مالیاتی شعبے میں گہرا تعلق ہے ، اس لئے یہ واضح ہے کہ یوروپی یونین ماسکو کو پکارنے سے کیوں باز آجاتا ہے۔

اشتہار

سعودی عرب کے معاملے میں برسلز کی منی لانڈرنگ کے خلاف انسداد پالیسی کی واضح طور پر سیاسی غلطیاں بھی نمایاں طور پر ظاہر کی گئیں۔ براہ راست میں خطرہ یوروپی یونین کے پالیسی سازوں کو ، ریاض نے متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ کسی بھی اعلی رسک لسٹ میں شامل ہوتا ہے تو "شدید منفی نتائج" برآمد کرے گا۔ کچھ مہینوں کے بعد ، واضح طور پر ناراض رکن ممالک نے اس دستاویز کو آسانی سے ختم کردیا اور اس فہرست کو ختم کردیا ، جس سے دوطرفہ کاروباری معاہدوں پر مختلف طرح کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔

اگرچہ ان ممالک کو تمام ارادوں اور مقاصد کے لئے "صاف ستھرا" سمجھا جاتا ہے ، لیکن آخرکار اس فہرست میں شامل ہونے والوں کو تقریبا almost واضح توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ عام طور پر ان کو پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ کیے بغیر اور اس میں شامل اصلاحات پر تبادلہ خیال کرنے یا اس کی شمولیت کو پہلی جگہ چیلنج کرنے کے موقع کے بغیر شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے الزامات نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی چھوٹے ممالک تک محدود ہیں۔ جب ای سی نے متعدد امریکی علاقوں کو پریشانی کے درجہ میں درجہ بندی کیا تو ، امریکی ٹریژری کو نمایاں طور پر مذاق یورپی یونین کے ساتھ باضابطہ طور پر بحث کرنے اور اس شمولیت کو چیلنج کرنے کا موقع نہ ہونا۔ اگرچہ واشنگٹن نے فہرست سے باہر ہونے کے لئے اپنا وزن کھینچ لیا ، لیکن کم طاقتور ممالک کے پاس یہ راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اس محاذ پر برسلز کا مقابلہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔

شکل اور ماد .ے میں ان تمام واضح کمیوں کے پیش نظر ، یہ واضح ہے کہ فہرست اس کے بنائے جانے کے منصوبے سے بہت دور کی بات ہے۔ اب بہت ساری طاقت یورپی یونین کی کونسل اور اقتصادی اور مالیاتی امور (ECON) اور سول آزادیاں ، انصاف اور گھریلو معاملات (LIBE) سے متعلق یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کی کرسیوں پر ہے۔ 7 جون تک فہرست کو منظور یا مسترد کرنا۔

انہیں اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ جب کہ اس طرح کی تنقید بے چین ہے ، یوروپی یونین کے ممبروں کو ان کے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے اور منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے بلاک کے بین الاقوامی موقف کو واقعتا strengthen مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: